ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، شخصا "بدون عمل"، مقيما بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، لممارسته نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات وتأكيد التحريات بأنه "أخطر تاجر نقد أجنبي" في شمال الصعيد، استهدف المتهم حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزته مبالغ مالية قدرها 647500 جنيه مصري، 3390 يورو أوروبي، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.